取引時点で証明するコンプライアンス手法
原題 Provable Compliance: A Protocol for Runtime Compliance Evidence and Transaction-Specific Decisioning
規制対象の金融機関では、本人確認や監視などの証拠が時間とともに古くなる。論文は、実行時にコンプライアンスの証拠を示し、取引ごとに判断できるようにするプロトコルを提案している。
論点
コンプライアンスは取引ごとの証明に変えるべきか
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賛成側の視点
古い審査結果で通す今の仕組みこそ穴。取引ごとに証明するのが筋だ。反対側の視点
全取引で証明を求めれば遅く高くつく。現場が回らず結局形骸化する。
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